La polizia e gli investigatori di Mosca continuano a cercare Shahin Abbasov, il principale sospettato dell'omicidio del motociclista moscovita Kirill Kovalev. Il padre di Shahin, Nizami Abbamov, è stato arrestato e una grossa somma di denaro è stata sequestrata dalla loro casa in via Krasnodarskaya, dove è avvenuta la tragedia. Lo riporta il quotidiano "Moskovsky Komsomolets" (MK).

Dall'appartamento della famiglia Abbasov sono stati sequestrati 44 milioni di rubli e 300mila dollari.

Gli inquirenti stanno indagando sulla provenienza di questi soldi. Secondo i dati preliminari, possono avere origine sia legale che illegale. Possono trattarsi di risparmi familiari provenienti dall'azienda di famiglia o di fondi temporaneamente trattenuti da altre persone.

Nizami Abbamov era impegnato nel commercio in uno dei centri commerciali di Mosca.

Una fonte che ha familiarità con gli affari ombra dei magnati del mercato ha suggerito che è improbabile che una tale somma di denaro (equivalente a circa 70 milioni di rubli) rappresenti i risparmi della famiglia Abbasov. Questi fondi potrebbero essere destinati al cosiddetto “cash-out” oppure far parte della somma che i soci senior accumulano.

Come funziona la catena di prelievo?

Ci sono persone che sono impegnate nel "cash out". Hanno dei partner ed eseguono varie manipolazioni con il denaro, ricevendo la loro percentuale da ogni operazione. Ad esempio, in un centro commerciale, i venditori ricevono contanti in contanti ogni giorno. Ogni punto, sia azerbaigiano che cinese, lavora con i “cassieri” che “comprano” contanti da loro.

Forniture e servizi fittizi.

Le persone che hanno bisogno di riciclare o incassare denaro possono pagare accordi senza contanti alle società riceventi (di proprietà dei "cassieri") per una commissione del 3%. Allo stesso tempo, gli “uomini d’affari del mercato” acquistano contanti dai venditori, pagandoli, ad esempio, l’1% in più. Possono anche fornire un servizio ai venditori effettuando pagamenti senza contanti ai fornitori dei loro beni attraverso le loro società in Kirghizistan o direttamente tramite partner in Cina, effettuando loro un trasferimento in criptovaluta.

Proseguimento delle indagini.

Gli investigatori continuano le indagini per determinare se il denaro sequestrato appartiene alla famiglia Abbasov o fa parte di un piano di prelievo più ampio.